虚拟货币跨境支付平台涉嫌非法经营罪：客户充值的USDT如何变成人民币?｜跨境支付专题研究

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在《跨境支付平台对接的都是持牌机构，为什么还会涉嫌非法经营罪?》一文中，邵律师提到，部分跨境支付服务商虽然与持牌机构合作开展业务，但仍因涉嫌非法经营罪受到刑事追诉。 在我们接触和代理的案件中，被查处的跨境支付服务商涉刑的原因之一在于：它们接受客户以虚拟货币（通常是USDT）作为支付方式。 从平台客户充值USDT到最终人民币到达中国大陆用户的银行账户或者微信支付宝，这个中间的资金流转路径，根据不同平台具体业务模式的不同，存在多种可能性。而不同的资金流转方式。也对应了司法机关所指控的方向也不同，这也是展开辩护工作首先需要查明的基础问题。 所以，从实务出发，分析平台可能涉及的不同资金流转方式。